заявление в ГУВД по Московской области

09.11.2011

Вот такое интересное письмо попало мне в руки по предыдущей теме:

Начальнику ГУВД по Московской области
генерал-полковнику милиции
Головкину Николаю Владимировичу

125009, г. Москва, Дурасовский переулок, д. 11.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ОБЭП УВД Одинцовского муниципального района находятся на рассмотрении три материала проверки: №3671 (КУСП №7165), №4998/09 (КУСП №9958), а также №7991 (КУСП №18979). По всем указанным заявлениям проводил проверку оперуполномоченный данного подразделения – Солёнов Д.А.

Все указанные материалы предметом своего рассмотрения имели деятельность одного круга лиц, занимающихся противоправной деятельностью в интересах руководства и собственников ООО «Дружба-Монолит», осуществляющей комплексную застройку посёлка ВНИИССОК новыми панельными многоэтажными домами.

С момента создания фирмой-застройщиком товарищества собственников жилья «Дубки» (далее ТСЖ), и на протяжении более пяти лет существования указанного ТСЖ, руководство фирмы-застройщика в нарушение требований законодательства и с целью использования в личных целях финансовых средств ТСЖ, осуществляло прямое руководство указанной организацией. 17 июля 2007 года Ковалёв С.А. совместно с председателем совета директоров ООО «Дружба-Монолит» Гингольдом Я.М. пошли на прямую фальсификацию протокола общего собрания членов ТСЖ и наделили Бокучаву П.Д., входящего в их преступную группу полномочиями Председателя ТСЖ, наделённого, согласно Уставу ТСЖ, правом распоряжения денежными средствами данной некоммерческой организации.

В декабре 2008 года председатель совета директоров ООО «Дружба-Монолит» Гингольд Я.М. незаконно наделил правом предоставления коммунальных услуг жителям домов второй очереди строительства ООО «Управляющая компания «Дубки»», в которой Гингольд является единственным учредителем. Необходимо отметить, что заключение подобного договора возможно только после оформления собственности на проданное по вексельной схеме жильё, но это не делается уже более 3-х лет.

На момент заключения ООО «Дружба-Монолит» незаконного договора с «УК «Дубки» о передаче домов в обслуживание, все эти дома второй очереди уже около двух лет обслуживались ТСЖ «Дубки», и у жильцов были заключены с ТСЖ соответствующие договора.

Результатом передачи домов в обслуживание ООО «УК «Дубки» стало резкое и незаконное повышение стоимости коммунальных услуг (квартплаты). Не желая останавливаться только на домах второй очереди, руководство ГК «Дружба-Монолит» сменило Председателя ТСЖ «Дубки» Бокучаву П.Д., на Ковалёва С.А., который одновременно являлся и генеральным директором ООО «УК «Дубки»». Приступив к незаконному исполнению обязанностей Председателя ТСЖ, Ковалёв незаконно повысил квартплату, превысив установленные местным Советом депутатов предельные размеры платежей, и заключил от имени ТСЖ «Дубки» с ООО «УК «Дубки»», т.е. сам с собой, целый ряд кабальных договоров.

Данные договора послужили основанием для списания незаконно собранных с жильцов денежных средств со счетов ТСЖ, и фактически стали способом совершения их хищения.

После отказа Ковалёва от проведения обязательного ежегодного собрания членов ТСЖ и окончания срока, установленного Уставом ТСЖ для проведения данного собрания, инициативной группой жильцов самостоятельно было проведено данное собрание, на котором избрано Правление ТСЖ. Также был избран новый Председатель Правления ТСЖ «Дубки» Ибрагимов, полномочия которого надлежащим образом зарегистрированы в ИФНС.

Обжалование жильцами действий Ковалёва С.А. также привела к смене руководителя ООО «УК «Дубки»». Однако данное обстоятельство не изменило характера незаконных действий «УК «Дубки»», являющейся собственностью председателя совета директоров ГК «Дружба-Монолит» Гингольд Я.М.

С конца августа 2009 года ООО «УК «Дубки»» не имея договоров с жителями домов по ул. Берёзовой и без каких-либо законных оснований, стало подбрасывать в почтовые ящики жильцам указанных домов платёжные квитанции на оплату коммунальных услуг с реквизитами банковского счёта ООО «УК «Дубки». При обращении обманутых жильцов, оплативших подложные квитанции, в «УК «Дубки» за возвратом ошибочно уплаченных сумм, генеральный директор «УК «Дубки» отказался вернуть обманом похищенные деньги.

Незаконность исполнения Ковалёвым С.А. полномочий Председателя ТСЖ «Дубки» также уже установлена вступившим в законную силу решением суда. Незаконность повышения Ковалёвым С.А. квартплаты жильцам домов обеих очередей строительства признана Одинцовской прокуратурой, вынесшей в адрес Ковалёва соответствующие представления об устранении нарушений законодательства. Также, прокурором признаны незаконными ряд заключённых Ковалёвым договоров, о чём вынесено соответствующее представление.

Законность проведения собрания и избрания новым председателем Правления ТСЖ Ибрагимова Н.И. установлена вступившим в законную силу решением суда.

Все перечисленные незаконные действия были обжалованы прокурору и в милицию. Из прокуратуры в ОБЭП Одинцовского УВД в части проверки доводов коллективной жалобы было направлено поручение о проведении проверки хозяйственной деятельности ТСЖ «Дубки» и ООО «УК «Дубки»».

Указание Одинцовского прокурора, как и два заявления о возбуждении уголовного дела были переданы для проведения проверки в порядке ст.ст144-145 УПК РФ оперуполномоченному ОБЭП Одинцовского УВД лейтенанту милиции Солёнову Д.А.

Однако о/у Солёнов Д.А. не принимает никаких мер к пресечению противоправных действий организованной группы лиц, своими умышленными действиями и бездействием, а также путём вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, незаконно освобождает от уголовной ответственности лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых, чем способствует продолжению совершения вышеуказанных преступлений.

Данное утверждение подтверждается нижеследующими фактами.

Первое незаконное постановление Солёнов вынес 22.05.09. по результатам рассмотрения материала №3671 (КУСП №7165) по коллективной жалобе жильцов в прокуратуру. Это постановление даже НЕ утвердил зам. начальника Одинцовского УВД и ходатайствовал перед прокурором об отмене данного постановления (подпись на документах без расшифровки).

01.06.09 заместитель Одинцовского прокурора Становский М.С. отменил постановление Солёного от 22.05.09 и дал обязательные для исполнения указания начальнику дознания о проведении дополнительных проверочных действий, в том числе проведении проверки хозяйственной деятельности ТСЖ. Однако до настоящего момента данное требование прокурора, как и многие другие, ИГНОРИРУЮТСЯ о/у Солёновым и руководством Одинцовского УВД.

19 июня 2009 года материал №3671 (КУСП №7165) был вновь передан для разрешения Солёному Д.А., а срок дополнительной проверки был установлен в 30 суток.

Игнорируя указания прокурора о проведении проверки хозяйственной деятельности ТСЖ, Солёнов 07.07.09 направляет в ТСЖ запрос о предоставлении финансовых документов до 09.07.09. Запрошенные документы, как и ответ на запрос, отсутствуют в материалах проверки. 14 июля 2009 года в ТСЖ повторно затребованы финансовые документы (л.д. 182). В тот же день, т.е. 14.07.09, Солёнов получает ответ о невозможности предоставления ему финансовых документов ТСЖ в связи с тем, что документы переданы аудиторской фирме «Олент» для проведения аудиторской проверки. Однако, приложенная к указанному письму из ТСЖ опись документов, полученных аудиторской фирмой, датирована 22.07.09.(том 2 л.д.97). Более того, в своём постановлении от 16.07.09 Солёнов указывает, что на момент вынесения решения, запрашиваемые в ТСЖ документы, не представлены.

16 июля 2009 Солёнов выносит второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу №3671 (КУСП №7165), ссылаясь на отсутствие информации о наличии состава преступления (л.д. 183-185).

Уже 17 июля 2009 года постановление Солёнова отменено, а материал №3671 (КУСП №7165) возвращен для дополнительной проверки с указаниями прокурора о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности и иных проверочных действий.

Параллельно с рассмотрением указанной выше коллективной жалобы прокурору, 25 мая 2009 года избранное на общем собрании членов ТСЖ и неподконтрольное ООО «Дружба-Монолит» Правление ТСЖ «Дубки» обратилось с заявлением в ГСУ при ГУВД по Московской области с заявлением о возбуждении уголовного дела по фактам хищения денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Дубки». Данное заявление было зарегистрировано за №1320 и с сопроводительным письмом №14/ Б-98 от 27.05.09 перенаправлено в СУ при Одинцовском УВД. На указанном сопроводительном письме имеется штамп следственного управления Одинцовского УВД №805 от 29.05.09 и рукописная запись с подписью начальника СУ Голуба А.Н. от 29.05.09 о поручении проверки по материалу и принятии решения некоему Иванову А.А. (том 2 л.д.2).

По неизвестной причине и при отсутствии соответствующих рапортов или иного процессуального документа, оправдывающего передачу материала от Иванова А.А., начальник СУ при Одинцовском УВД Голуб А.Н. передал заявление для проведения проверки начальнику УБЭП при Одинцовском УВД, который 29.05.09 поручил её проведение о/у Солёнову Д.А.

Материалу был присвоен №4998/09 (КУСП №9958). Соленов продлил срок проверки по заявлению до 30 суток якобы для проведения документальной проверки изложенных в заявлении доводов, но документальной проверки не проводил!

Солёнов, получив лживые объяснения от двух лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых, и приобщив копию Устава ТСЖ «Дубки», спустя 30 суток, т.е. 02.07.09 вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, основанное только на указанных лживых объяснениях Ковалёва и Бокучавы (том.2, л.д. 86-89).

Уже 10 июля 2009 года постановление Солёнова по материалу №4998/09 (КУСП №9958) отменено заместителем Одинцовского прокурора, а материал возвращён для дополнительной проверки и соединения с материалом проверки №3671 (КУСП №7165) по коллективной жалобе жителей ВНИИССОК Одинцовскому прокурору.

Напомню, что последнее решение по коллективной жалобе материал №3671 (КУСП №7165)было отменено 17 июля 2009 года (том 1 л.д. 187), а по заявлению о возбуждении уголовного дела материал №4998/09 (КУСП №9958) - 10 июля 2009 года (том 2 л.д.98).

Не принимая соответствующего процессуального решения, Солёнов механически сшил два материала в один и 19 августа 2009 года вновь вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела одновременно по двум материалам №3671 (КУСП №7165) и №4998/09 (КУСП №9958) (том 2 л.д.103-107).

Указанное постановление Солёнова Д.А. от 19.08.09 было отменено постановлением заместителя Одинцовского прокурора от 19 октября 2009 года.

За период с 24 апреля 2009 года, когда Солёнов Д.А. начал проводить проверку по материалу №3671 (КУСП №7165) и материалу №4998/09 (КУСП №9958) до 19 августа 2009 года, когда им было вынесено последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по двум материалам проверки получены объяснения Ковалёва С.А., Бокучавы П.Д., Гингольда Я.М., Ибрагимова Н.И., Шешуковой О.Н. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Дубки» оперуполномоченным Солёновым Д.А. , несмотря на неоднократные требования прокурора, до настоящего момента не проведена!

По заявлению о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий руководством «УК «Дубки»» материал №7991 (КУСП №18979), о/у ОБЭП Соленов Д.А. также использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы, т.к. принял решении об отказе в возбуждении уголовного дела исключительно на основе лживых объяснений лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого. При этом в настоящее время руководство ООО «УК «Дубки»» продолжает мошенническим способом похищать денежные средства обманутых ими жильцов в домах по ул. Берёзовая пос. ВНИИССОК Одинцовского района Московской области.

Анализ действий и умышленного бездействия, совершённых оперуполномоченным ОБЭП Одинцовского УВД Солёновым Д.А. в ходе проведения проверок по материалам №3671, №4998/09 и №7991 даёт основание полагать, что о/у Солёнов Д.А. лично заинтересован в исходе (результате) проводимых им указанных выше проверок.

Неоднократное вынесение незаконных и необоснованных решений о/у Солёновым Д.А., стало возможным, либо при халатном отношении руководства Одинцовского УВД к контролю за работой подчиненных сотрудников, либо по прямому их указанию в адрес Солёнова Д.А. о принятии указанных выше незаконных решений.

На основании изложенного, прошу:

изъять из ОБЭП Одинцовского УВД материалы проверок: №3671/09 (КУСП №18979), №4998/09 (КУСП №9958) и №7991/09 (КУСП 18979), и поручить проведение дополнительной проверки и принятия соответствующего процессуального решения по указанным материалам сотрудникам аппарата ГУВД по Московской области.

Приложения:

Указание Одинцовского прокурора от 17.04.09 - на 1 листе;
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.05.09 по материалу КУСП №7165 – на 1 листе;
Постановление о возбуждении ходатайства перед прокурором об отмене постановления дознавателя от 22.05.09 – на 1 листе;
Постановление об отмене постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.06.09 – на 1 листе;
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.07.09 (КУСП №1765) – на 2 листах;
Постановление от 17.07.09 об отмене постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.07.09 (КУСП №1765) – на 1 листе;
Сопроводительное письмо начальника СУ при УВД по Одинцовскому району – на 1 листе;
Постановление о продлении срока проверки сообщения о преступлении – на 1 листе;
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.07.09 (КУСП №9958) - на 2 листах;
Постановление от 10.07.09 об отмене постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела 02.07.09 №4998/09 (КУСП №9958) – на 1 листе;
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (КУСП №9958) – на 3 листах;
Постановление от 19.10.09 о частичном удовлетворении жалобы - на 1 листе.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 15.10.09 (КУСП 18979) – на 2 листах.